第一章

總則

第一條 為了遵循友成企業(yè)家鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì)(以下簡(jiǎn)稱基金會(huì))的戰(zhàn)略愿景，全面實(shí)現(xiàn)基金會(huì)的使命和目標(biāo)。確?；饡?huì)各項(xiàng)目運(yùn)行的合法、合規(guī)、合理、有效，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)，維護(hù)基金會(huì)、捐贈(zèng)方和受益方的合法權(quán)益。根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》、《友成基金會(huì)章程》及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī), 特制定本制度。

第二條 本制度適用于基金會(huì)自主運(yùn)作項(xiàng)目和對(duì)外合作項(xiàng)目。

第三條 本制度包括對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目傳播、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目信息公開(kāi)、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)等方面的規(guī)定。

 

第二章

項(xiàng)目立項(xiàng)

第四條 項(xiàng)目的立項(xiàng)與管理工作須符合基金會(huì)宗旨和章程的有關(guān)規(guī)定,綜合考慮項(xiàng)目的公益性、可行性、實(shí)效性及持續(xù)性。

第五條 項(xiàng)目設(shè)計(jì)須明確以解決某一社會(huì)問(wèn)題為目標(biāo)，體現(xiàn)創(chuàng)新和可持續(xù)理念。

第六條 項(xiàng)目立項(xiàng)須遵循如下流程:

(一)立項(xiàng)審批:各項(xiàng)目部門綜合前期調(diào)研結(jié)果，形成《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》（附件 1）、《項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告》（附件 2）、《項(xiàng)目建議書》（附件 3）、《項(xiàng)目預(yù)算》（附件4）、《***項(xiàng)目管理手冊(cè)》（附件 5）、《項(xiàng)目三 A 立項(xiàng)評(píng)估報(bào)告》（參照附件 7）由部門主任提請(qǐng)秘書長(zhǎng)審核,通過(guò)后方可立項(xiàng)。支出 500 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目需報(bào)理事會(huì)，理事會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審議，決定是否立項(xiàng)。

(二)建立項(xiàng)目檔案:項(xiàng)目通過(guò)審批后,項(xiàng)目部門打印《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》、《項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告》、《項(xiàng)目建議書》、《項(xiàng)目預(yù)算》、《***項(xiàng)目管理手冊(cè)》，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門主任、秘書長(zhǎng)簽字后存檔。

(三)境外項(xiàng)目備案：符合《中華人民共和國(guó)境外非政府組織境內(nèi)活動(dòng)管理法》的項(xiàng)目需按照制度流程到公安部備案。

(四)項(xiàng)目上報(bào)：項(xiàng)目立項(xiàng)后，需攜帶加蓋友成基金會(huì)公章的項(xiàng)目立項(xiàng)文件上報(bào)給國(guó)務(wù)院扶貧辦社會(huì)扶貧司。

 

第三章

項(xiàng)目實(shí)施管理

第七條 立項(xiàng)申請(qǐng)通過(guò)后，進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施階段。項(xiàng)目部門主任組建項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，安排項(xiàng)目人員推進(jìn)項(xiàng)目各方面工作開(kāi)展，按照《項(xiàng)目建議書》、《***項(xiàng)目管理手冊(cè)》執(zhí)行。

第八條 項(xiàng)目在開(kāi)始實(shí)施前，須根據(jù)《項(xiàng)目建議書》、《項(xiàng)目管理手冊(cè)》，對(duì)項(xiàng)目管理人員、實(shí)施合作伙伴、項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域政府等相關(guān)方開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施培訓(xùn)。以提高項(xiàng)目實(shí)施效果，動(dòng)員各相關(guān)方積極參與項(xiàng)目。

第九條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管,負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的日常管理、定期匯報(bào)、檢查驗(yàn)收、項(xiàng)目完善，確保項(xiàng)目按計(jì)劃有序推進(jìn)、資金流轉(zhuǎn)按預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目效果有效輸出。

第十條 各項(xiàng)目部門須根據(jù)《項(xiàng)目建議書》制定每個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施方案,根據(jù)詳細(xì)方案組織項(xiàng)目的實(shí)施、督導(dǎo)與評(píng)估，保證項(xiàng)目順利執(zhí)行。

第十一條 各項(xiàng)目部門須每月與合作伙伴、項(xiàng)目實(shí)施方召開(kāi)一次項(xiàng)目溝通會(huì)，總結(jié)項(xiàng)目開(kāi)展情況。項(xiàng)目部門內(nèi)部每周召開(kāi)溝通會(huì)議，及時(shí)向部門主任匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展及項(xiàng)目成果完成情況。

第十二條 指項(xiàng)目各部門自行對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行控制和糾偏，財(cái)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目定期監(jiān)測(cè)，是保證項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量的重要常規(guī)監(jiān)控手段，項(xiàng)目部門必須對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行定期檢查。

第十三條 各項(xiàng)目部門須整理一份《項(xiàng)目案例集》，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的優(yōu)秀模式、優(yōu)秀受益人、優(yōu)秀合作伙伴進(jìn)行案例收集編寫。

第十四條 各項(xiàng)目須建立規(guī)范的項(xiàng)目管理檔案。包括但不限于《項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告》、《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》、《項(xiàng)目建議書》、《項(xiàng)目預(yù)算》、《項(xiàng)目實(shí)施方案》、《項(xiàng)目中期報(bào)告》、《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告》、《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》、《項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》、《項(xiàng)目案例集》、項(xiàng)目照片視頻等。

第十五條 項(xiàng)目須進(jìn)行評(píng)估工作，第三方機(jī)構(gòu)評(píng)估或自評(píng)均可。評(píng)估報(bào)告須在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)提交。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度情況，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須向部門主任提交項(xiàng)目中期報(bào)告，部門主任給出項(xiàng)目完善意見(jiàn)。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須向秘書長(zhǎng)提交項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告和項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告。

第十六條 項(xiàng)目參與人員須嚴(yán)格遵守項(xiàng)目保密原則:不得擅自復(fù)制、泄露或以任何形式傳播項(xiàng)目保密內(nèi)容；不得泄露未經(jīng)批準(zhǔn)公示的項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告和項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告。如因工作需要需調(diào)閱并對(duì)外展示項(xiàng)目保密內(nèi)容，須由部門主任提請(qǐng)秘書長(zhǎng)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可對(duì)外展示。

 

第四章

項(xiàng)目傳播

第十七條 各項(xiàng)目須與資助方就項(xiàng)目角色進(jìn)行定位。明確資助方、主辦方、執(zhí)行方、支持方等，在公開(kāi)場(chǎng)合統(tǒng)一使用。

第十八條 各項(xiàng)目的名稱在各種公開(kāi)場(chǎng)合統(tǒng)一使用。

第十九條 各項(xiàng)目須制定項(xiàng)目傳播計(jì)劃。

第二十條 任何在互聯(lián)網(wǎng)上以項(xiàng)目名義發(fā)布的各類形式的傳播文件，均需提交由友成基金會(huì)審核方可對(duì)外發(fā)布。對(duì)于未經(jīng)審核已發(fā)布的傳播稿件，友成基金會(huì)可要求修改或撤銷。

第二十一條 任何項(xiàng)目都須留存帶有友成基金會(huì)字樣或品牌標(biāo)識(shí)的項(xiàng)目照片或視頻。

第二十二條 任何項(xiàng)目涉及使用受益人肖像的傳播，都須簽訂《肖像使用授權(quán)協(xié)議》。

 

第五章

項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理

第二十三條 各項(xiàng)目須做到專項(xiàng)管理、單獨(dú)建賬、獨(dú)立核算、專款專用。

第二十四條 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要有:

(一)合作機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)；

(二)政府專項(xiàng)社會(huì)服務(wù)采購(gòu)；

(三)基金會(huì)限定性資金；

(四)線上線下愛(ài)心人士捐贈(zèng)；

第二十五條 基金會(huì)對(duì)各項(xiàng)目資金實(shí)行預(yù)算制管理。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目合作協(xié)議及批準(zhǔn)的項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、實(shí)施方案和年度計(jì)劃，編制年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，經(jīng)理事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二十六條 各項(xiàng)目應(yīng)遵照《基金會(huì)財(cái)務(wù)管理制度》，強(qiáng)化項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理,堅(jiān)持節(jié)約、高效的原則,嚴(yán)格控制預(yù)算資金的支出,對(duì)于無(wú)憑證、無(wú)手續(xù)的項(xiàng)目支出，不予支付。

第二十七條 基金會(huì)依據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行協(xié)議條款、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、項(xiàng)目進(jìn)度、檢查與驗(yàn)收結(jié)果，向項(xiàng)目實(shí)施合作伙伴分批撥付項(xiàng)目資金。

第二十八條 申請(qǐng)撥款前，項(xiàng)目實(shí)施合作伙伴根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況向基金會(huì)提交項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃與預(yù)算、項(xiàng)目階段性或項(xiàng)目完結(jié)報(bào)告并提供合法有效的財(cái)務(wù)票據(jù)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與基金會(huì)財(cái)務(wù)部審查無(wú)誤后，報(bào)秘書長(zhǎng)審批，通過(guò)批準(zhǔn)的方可撥款。

第二十九條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門與基金會(huì)財(cái)務(wù)部會(huì)定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施合作伙伴執(zhí)行情況與資金使用情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，必要時(shí)開(kāi)展第三方審計(jì)，并向秘書處或理事會(huì)匯報(bào)項(xiàng)目階段性或項(xiàng)目完結(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告。

第三十條 秘書處和理事會(huì)有權(quán)監(jiān)督和檢查項(xiàng)目資金的使用情況，任何項(xiàng)目有關(guān)人員都不得挪用或通過(guò)其他非法手段侵占、不當(dāng)使用項(xiàng)目資金。一經(jīng)查出，則根據(jù)基金會(huì)人事管理制度嚴(yán)肅處理。

第三十一條 項(xiàng)目資金的管理和使用應(yīng)接受業(yè)務(wù)主管部門、登記機(jī)關(guān)的檢查和監(jiān)督。

 

第六章

項(xiàng)目信息公開(kāi)

第三十二條 項(xiàng)目信息公開(kāi)是基金會(huì)“公開(kāi)、合理、透明” 開(kāi)展項(xiàng)目工作的必要條件，是增強(qiáng)社會(huì)公信力和影響力的基礎(chǔ)。

第三十三條 信息公開(kāi)要體現(xiàn)“及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)” 的原則。盡力讓捐贈(zèng)人、社會(huì)公眾及有關(guān)單位能夠及時(shí)、方便、詳實(shí)、完整地獲取和查閱項(xiàng)目信息。

第三十四條 凡涉及國(guó)家安全、侵犯他人權(quán)益或隱私,以及 其他法律法規(guī)規(guī)定不予公開(kāi)的信息可不予公開(kāi)。公開(kāi)捐贈(zèng)人和受益人信息需征得當(dāng)事人同意或事先進(jìn)行約定。

第三十五條 項(xiàng)目信息公開(kāi)內(nèi)容包括: 包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目背景及意義、項(xiàng)目執(zhí)行主體、項(xiàng)目受益人、項(xiàng)目動(dòng)態(tài)、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等。

 

第七章

項(xiàng)目評(píng)估

第三十六條 各項(xiàng)目部門需在項(xiàng)目立項(xiàng)后制定評(píng)估指標(biāo)，提交項(xiàng)目評(píng)估方案（附件 6）。方案中必須包含基于《三 A 項(xiàng)目評(píng)估團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)》的評(píng)估方法。

第三十七條 各項(xiàng)目部門須定期召開(kāi)項(xiàng)目階段性總結(jié)會(huì)議, 根據(jù)評(píng)估方案中的指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況、預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目傳播和影響力等方面進(jìn)行總結(jié)，部門主任提出完善建議。

第三十八條 各項(xiàng)目部門需在項(xiàng)目結(jié)束前提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告, 由項(xiàng)目部門內(nèi)部或第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，由項(xiàng)目部門撰寫項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告，項(xiàng)目部門或第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)須撰寫項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告，并報(bào)秘書長(zhǎng)審核。

第三十九條 項(xiàng)目獎(jiǎng)懲：根據(jù)項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果,按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目分優(yōu)秀、合格、不合格進(jìn)行評(píng)級(jí)，評(píng)估報(bào)告須報(bào)秘書長(zhǎng)批準(zhǔn)。經(jīng)評(píng)估驗(yàn)收項(xiàng)目為不合格的，造成嚴(yán)重?fù)p失或有其他違法違規(guī)行為的，除組織項(xiàng)目返工以達(dá)到合格外，還要依照相關(guān)法律法規(guī)追究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任；對(duì)于在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中有突出優(yōu)異表現(xiàn)的，部門主任可提出獎(jiǎng)勵(lì)建議至秘書長(zhǎng)審核。

 

第八章

項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

第四十條 項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后，基金會(huì)項(xiàng)目部門須向基金會(huì)提出結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)，并經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)初審后報(bào)秘書長(zhǎng)批準(zhǔn)。

第四十一條 文件歸檔：

(一)所有項(xiàng)目過(guò)程中產(chǎn)生的正式文件以及有必要保存的非正式文件，都應(yīng)該妥善保存和歸檔；

(二)需要?dú)w檔的文件包括項(xiàng)目文件、財(cái)務(wù)文件、會(huì)議記錄、 傳播文件、項(xiàng)目影響資料等；

(三)所有項(xiàng)目文件由項(xiàng)目部門統(tǒng)一整理、備案，建立《項(xiàng)目文件歸檔表》，并在基金會(huì)檔案管理系統(tǒng)中備份。

 

第九章

附 則

第四十二條 根據(jù)實(shí)際需要，基金會(huì)可參照本制度，制定具體項(xiàng)目的管理方法或?qū)嵤┘?xì)則；

第四十三條 本制度經(jīng)基金會(huì)理事會(huì)通過(guò)后執(zhí)行；

第四十四條 本制度的解釋權(quán)歸友成基金會(huì)所有。